The Single Best Strategy To Use For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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El apartado tercero del artworkículo 301 del Código Penal expone la posibilidad de que se cometa dicho acto delictivo por medio de la imprudencia grave.
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Si eres acusado de blanquear dinero o bienes, es importante que un abogado experto de blanqueo de capitales revise tu caso. Como expertos en la parte penal, podemos analizar con detalle todos los elementos del presunto crimen a fin de ayudarte a encontrar las mejores herramientas para defenderte.
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“Nos sentimos satisfechos en medio de emociones encontradas, pues en el camino se afectaron muchas vidas”, dijo a The Affiliated Press Guillermina Mc Donald, quien fue la abogada defensora de Mossack y de Fonseca. Su firma también representó al eighty% de los colaboradores del bufete.
Los bienes jurídicos protegidos a la hora de castigar este delito son el funcionamiento legal del sistema económico y financiero y la tutela de la Administración de Justicia, es decir, el interés del Estado en la persecución de los delitos, puesto que queda afectado mediante las actuaciones de encubrimiento.
El SEPBLANC en su lucha por prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como proteger la integridad del sistema financiero, realiza las siguientes funciones:
El blanqueo se diferencia de la receptación en que ambos exigen un delito precedente, pero en la receptación ha de ser un delito contra el patrimonio o económico y se trata de Check This Out prohibir que el delincuente o un tercero se beneficien de los bienes, exigiendo ánimo de lucro.
El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en los arts. 301 a 304 del Código Penal. A través de estos preceptos, se sancionan las siguientes conductas:
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Los despachos de abogados penales que prestan asesoramiento en have a peek here un litigio están protegidos por el secreto profesional y, por lo tanto, no están sujetos a esta normativa.
Un ejemplo del blanqueo de capitales por imprudencia grave sería el denominado «mulero bancario». En este caso, una persona have a peek at this web-site es reclutada por una organización prison para actuar como intermediario aceptando dinero de procedencia desconocida en su cuenta para después transferirlo a otra persona en el extranjero, cobrando una suma de dinero a cambio, por cada operación.